關(guān)于召開廣東肯富來泵業(yè)股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會的通知

各位股東:

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定召開2023年第一次臨時股東大會,具體事宜如下:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:2023年5月9日（星期二）08：45 ，請勿遲到。

2、會議地點: 公司辦公樓一樓

3、召開方式：現(xiàn)場投票表決

二、會議審議事項:

審議通過以下議案：

1、《關(guān)于實施員工持股計劃的議案》

2、《關(guān)于公司為期三年股份回購計劃的議案》；

3、《關(guān)于2023年度公司向金融機構(gòu)融資額度及相關(guān)授權(quán)的議案》；

4、《關(guān)于預(yù)計2023年度集團公司之間相互擔(dān)保的議案》

以上議案已由公司董事會審議通過。

三、會議注意事項:

1、股東憑本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、《股權(quán)托管證》或者《股東股票》簽到；代理他人出席會議的,代理人應(yīng)持本人有效身份證明、授權(quán)書及《股權(quán)托管證》或者《股東股票》辦理。

2、為便于統(tǒng)計會議人數(shù)，做好會務(wù)安排，請反饋會議回執(zhí)或微信確認(rèn)。

3、由于參與會議股東人數(shù)較多，請出席本次大會的股東或其委托代理人根據(jù)股東編號提前到對應(yīng)編號的登記臺辦理出席會議登記手續(xù)，領(lǐng)取表決票，憑表決票參加會議。

4、授權(quán)書由股東本人用A4紙出具，具體內(nèi)容和模板請上公司董事會辦公室微信朋友圈、公司網(wǎng)站www.kenflo.com下載打印填寫，或者會前回公司董事會辦公室索取。

5、公司免費提供大巴接送。根據(jù)市內(nèi)交通情況設(shè)立部分上下車站點,具體發(fā)車時間及站點如下（上車站點和時間安排將根據(jù)乘座大巴人數(shù)作調(diào)整后再次通知）:

◆1號車： ⑴ 06:45南桂西路(朝一公交站); ⑵ 06:50 湖景路亞藝公園門口綠茵鳴對面; ⑶ 07:00 惠景市場對面綠景一路車站（舊建行門口）;⑷ 07:10樂安（東海國際加油站前）。

◆2號車: ⑴ 06:45佛賓門口（城門頭站）; ⑵ 06:50佛山中醫(yī)院站A站;⑶ 06:55汽車站南公交站（華強廣場前）;⑷ 07:00  中山公園正門。

◆3號車:⑴ 06:45慶寧路永安醫(yī)院旁(舊東方廣場北站)；⑵ 06:50文華路東升市場公交站；⑶ 06:55海三路錢柜廣場；⑷ 07:10羅村時代傾城門口。

◆4號車：⑴ 06:45普瀾路（通濟橋生菜池旁）；⑵ 06:50兒童活動中心公交站；⑶06:55普君新城D出口；⑷ 07:00文昌路公交站。

    6、股東自愿選擇是否搭乘公司大巴。如果選擇搭乘公司大巴，請選擇相應(yīng)的站點并在會議回執(zhí)里填寫清楚，于4月20日（星期四）前交回董事會辦公室或者微信回復(fù)肯富來董事會辦公室,以便統(tǒng)一安排用車。

 7、由于市區(qū)內(nèi)不許停車，切記提前到達(dá)上車地點候車,車不等人。

    8、由于會議內(nèi)容少，時間短，會后不安排中餐，統(tǒng)一從公司發(fā)車，按原線路原站點返回。

    9、溫馨提示：由于路途較遠(yuǎn)(單程約1小時車程，不計塞車)，途中無公廁。請自愿搭乘公司接送大巴的股東依據(jù)自身狀況確定是否出席會議。

四、其它事項:

1、會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:張金輝  朱增貴         電話:0757-82803062  13318228428

請準(zhǔn)時參加。

                   廣東肯富來泵業(yè)股份有限公司

                               董事會

                          2023年4月13日

1-1-關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會會議回執(zhí).pdf

1-2-2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書.pdf

1-1-關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會會議通知.pdf

2-股東大會會議資料-ZLcmts.pdf